Оптимизация работы системы внутреннего контроля

Проблема

Сформированная и работающая на предприятии система внутреннего контроля (СВК) периодически нуждается в корректировке. Такая необходимость возникает как в связи с увеличением числа операций, подвергающихся контролю, так и увеличением количества бизнес-процессов, в том числе новых, не охваченных процедурами СВК. Наличие в компании формализованных бизнес-процессов существенно усиливает СВК и упрощает работу сотрудников внутреннего контроля. Однако, не всегда целесообразно внедрять сложную систему, но соблюдать ряд важнейших правил должно каждое предприятие, чтобы снизить риски утраты активов. Потенциально зоны риска утраты активов сосредоточены в следующих областях: оплата счетов, продажи, закупки и инвестиций. По сути – это и есть вся деятельность компании. Решение проблемы заключается в распределении функций и полномочий и последующем контроле исполнения. Результатом внедрения даже простейших контрольных процедур позволяет избежать убытков из-за утраты активов. Кроме того, внедрение системных, превентивных мер всегда обходится дешевле детективных мероприятий.

Метод решения

·         Анализ СВК

·         Разработка регламента осуществления платежей, распределением функций и определением порядка контроля

·         Разработка регламента осуществления продаж, порядка формирования ценовой и скидочной политики, порядка отгрузки

·         Разработка регламента закупок, в том числе проведения тендерных процедур

Результат

·         Регламент оплат

·         Регламент продаж

·         Регламент закупок

Дополнительную информацию Вам может предоставить:

Директор департамента 
Захарова Наталья Васильевна

Телефон: (495) 627-10-75
Мобильный: (965) 106-63-11
Факс: (495) 627-10-76
Электронная почта: Natali_Z@advize-audit.ru